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Polícia Federal (PF) iniciou a operação Disfarces de Mamom na manhã desta
quarta-feira (8), que investiga esquema de lavagem de dinheiro praticado por
altos funcionários do banco Paulista S/A. As autoridades cumprem 44 mandados,
sendo três de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão.
È a primeira vez que a Lava Jato cumpre mandados
diretamente na sede de um banco.
Os mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal de
Curitiba e são cumpridos em 35 cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto
Alegre. Esta é a 61ª fase da operação Lava Jato.
Os funcionários do banco faziam a contratação de empresas de fachada, que
emitiam notas fiscais e contratos fictícios para justificar serviços não
prestados e assim camuflar pagamentos feitos e recebidos pelo banco no
exterior.
Quando o pagamento era realizado, doleiros remetiam
um número para o exterior para a realização de operações dólar-cabo para que as
operações parecessem legais.
As investigações tiveram início a partir de
depoimentos e colaborações colhidas de três administradores de uma instituição
financeira no exterior que atuava ocultando capitais em operações criminosas em
favor do Setor
de Operações Estruturadas da Odebrecht.
Por R7
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